公司召开第一届董事会2023年第二次会议

  2023年8月14日下午16:00在公司B1001会议室召开了第一届董事会2023年第二次会议。齐宏、梁津、周文茜、魏伯欣、刘俊财全体董事参加，监事会全部成员列席。会议采取线下方式。

  会上首先学习了董事会议事规则；聘任刘俊财为首席合规官，对合规领导小组的职责进行授权；成立董事会下设风险评估委员会，聘任梁津、魏伯欣及刘俊财三人组成委员会，通过风险评估委员会议事规则；追认了已发布合规管理制度等相关文件；审议并一致通过了修订后的财务管理制度、实物资产管理制度、公司机动车及驾驶员管理办法、岗位职责、员工手册等议案；审议通过了关于车辆外租使用的议案。